آرون گروپس و ixbroker، اسپانسرهای ساسی مانکن، رویا فروشانی که با وعده سودهای کلان با اهرم‌های بالا، بسیاری را به دام معاملات اهرمی می‌کشانند و در نهایت ۹۹ درصد تریدرها بازنده اند.
کد خبر: ۹۸۶۲۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۱
چند سالی است که پلیس درباره برداشت‌های غیرمجاز به شیوه فیشینگ هشدار می‌دهد. با این حال شکل‌گیری پرونده‌هایی با این موضوع نشان می‌دهد راه موفقیت برای این دسته از مجرمان هنوز هموار است.
کد خبر: ۹۸۰۷۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۰
سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: حدود ۳۰۸ هزار کد ملی مشکوک را شناسایی کردیم که حداقل یکی از حساب‌های آنها حساب مشکوک به فعالیت تجاری بوده‌است که مجموع واریزی به حساب این ۳۰۸ هزار کد ملی ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده‌است که ۱۷۶ هزار نفر از این افراد پرونده مالیاتی هم نداشتند و برای اولین بار شناسایی شده‌اند.
کد خبر: ۹۵۴۶۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
سقف تراکنش حساب های بانکی مشخص شد.
کد خبر: ۹۲۰۴۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
در جریان رصد و پایش تراکنش‌های بانکی مشکوک به پولشویی توسط بانک مرکزی، برخی از رؤسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی این دسته از تراکنش‌ها کرده اند، از کار برکنار شدند.
کد خبر: ۹۱۸۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
گردهمایی روسا و معاونین شعب استان های اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری با حضور مدیران ارشد بانک برگزار شد.
کد خبر: ۹۰۳۶۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
حسینی کنارویی در سفر به استان بوشهر در راستای طرح و برنامه 100 روزه از کلیه شعب خواست با برنامه ریزی و بازاریابی هدفمند نسبت به بهبود عملکرد خود در فرصت باقی مانده تا پایان سال اقدام نمایند.
کد خبر: ۸۷۳۹۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: واقیعت این است که از تعداد پزشکان مشمول تنها ۱۹ درصد به اجرای قانون تمکین کرده‌اند.
کد خبر: ۸۲۶۵۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۳
سخنرانان اولین همایش تخصصی و آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که امروز در بانک ملی ایران آغاز شد، بر لزوم رعایت حداکثری قوانین داخلی و خارجی مرتبط با این حوزه تاکید کردند.
کد خبر: ۸۲۲۵۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
هادی خانی، مدیرکل دفتربازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرارهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت:سازمان امور مالیاتی قصد دارد در بحث فرار مالیاتی به یکسری مشاغل خاص ورود کند؛ اخیراً در قضیه سکه و ارز نیز این مسأله را مشاهده کردیم.
کد خبر: ۸۲۰۵۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
یک فعال اقتصادی گفت: «به دنبال تصمیم وزارت اقتصاد برای بررسی و کنترل حساب اشخاص ،اخیرا باب شده که در دفاتر اسناد رسمی وکالت می‌گیرند و حساب اجاره‌ای باز می‌کنند.»
کد خبر: ۶۸۹۸۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
